№в.л. 2312-02 Дата 11.12.2023
Голові Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Р.С. Магомедову
01010 м. Київ, вул. Московська, 8, корпус, 30
ruslan.magomedov@nssmc.gov.ua
Копія:
Національному агентству з питань запобігання корупції
бул. М. Міхновського, 28, м. Київ, 01103
info@nazk.gov.ua
Копія:
Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Бугрову Володимиру Анатолійовичу
вул. Володимирська, 64/13 місто Київ, 01601
Голови ГО “За законне будівництво”
учасника “Об’єднаного активу ЖК “Еврика”
П.Г. Клименка
А/С В-281 Київ – 1 індекс 01001
Довірителів Фондів фінансування будівництва
виду А «Еврика» за програмою ТОВ «Аркада-Будівництво»
та «Патріотика» і «Патріотика на озерах»
за програмою ТОВ «Будеволюція»,
покупців майнових прав на об’єкти інвестування
збанкрутілого АТ АКБ «АРКАДА»
(додаток № 1)
КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ
про конфлікт інтересів та ризики у співволодінні пов’язаними особами фінансовим управителем ТОВ “ФК “Гарант Капітал” та забудовниками ТОВ «Аркада-Будівництво» та ТОВ «Будеволюція»
Шановний Руслане Садрудиновичу!
Просимо Вас дуже уважно ознайомитись з даним листом і не лише скерувати підлеглим, а і взяти на особистий контроль вирішення проблеми з відсутністю житла 11 000 сімей громадян України. Сума завданої шкоди постраждалим довірителям банку Аркада попередньо оцінюється у більше ніж 26 млрд гривень.
Загальна ситуація
У 2018 році за участі чиновників місцевої влади м.Києва розпочалася організована рейдерська атака на АТ АКБ «Аркада», що разом з неадекватною реакцією керівництва банку та діями (які мають ознаки злочинів) по спустошенню фондів фінансування будівництва призвели до зупинки будівництва 39 високоповерхових будинків у трьох житлових комплексів у м.Києві – ЖК “Еврика”, ЖК “Патріотика” та ЖК “Патріотика на озерах”.
На початку 2019 року Національний банк України на два роки заборонив АТ АКБ «Аркада» залучати кошти від фізосіб. Своє рішення НБУ мотивував тим, що бізнес-модель банку не здатна генерувати достатньо доходів, щоб своєчасно виконувати зобов’язання перед вкладниками/довірителями. У серпні 2020 року Національний банк України визнав АТ АКБ «Аркада» неплатоспроможним через зменшення капіталу до однієї третини від нормативу. Рішенням Національного Банку України від 25.09.2020 року було розпочато процедуру ліквідації неплатоспроможного банку АТ АКБ «Аркада». Процедура ліквідації призначена строком на 3 роки.
По усному розпорядженню Президента України В.О. Зеленського була створена експертна робоча група для вирішення соціально важливого питання, без перебільшення трагедії 11 000 довірителів банку Аркада. Народним депутатом України О.О. Шуляк і ще біля 40 народними депутатами України 30.06.2020 року було направлено депутатське звернення (вх. №27244/0/1-20 від 30.06.2020 року) до Кабінету Міністрів України з проханням створити міжвідомчу комісію при КМУ для вирішення питань, пов’язаних з зупинкою будівництва об’єктів АТ АКБ «Аркада».
В результаті непрозорих процедур, без конкурсу та аукціонів добудовувати три ЖК було неофіційно призначено ТОВ “Столиця Груп”. А офіційно – більше ніж через півроку після початку процедури банкрутства банку Аркада 07.04.2021 року у приміщенні Національного банку України був підписаний папір під назвою “меморандум” за участі голів КМДА, МВС, СБУ, МінРегіону, ФГВФО, народного депутата Д.І.Ісаєнка та інших представників приватних компаній про добудову об’єктів колишнього банку Аркада.
Управління фондами будівництва ЖК “Патріотика” та ЖК “Еврика” було передано ТОВ “ФК “Гарант Капітал” за рішеннями судів. На судові засідання по розгляду справ щодо передачі ФФБ “ЖК Еврика” та ФФБ “ЖК Патріотика” не були допущені представники постраждалих покупців майнових прав, довірителі банку “Аркада” та громадські активісти.
Обіцянка чиновників постраждалим довірителям банку Аркада про добудову за 3 роки без додаткових оплат для всіх 39-ти будинків перетворилася на графіки без юридичних зобов’язань у 9 років, а реальне фінансування будівництва ЖК Еврика, ЖК Патріотика за 2021 рік було на рівні 0.67%. Тобто прогнозований термін добудови фінансуванням на рівні довоєнного 2021 року – 150 років. За 2022 та 2023 роки фінансовий звіт ГС «Дирекція з добудови» (спілка, створена за умовами так званого “меморандуму”) не були навіть опубліковані. Наразі будівництво на ЖК “Еврика” та ЖК “Патріотика” заморожене, незаконсервовані будинки поступово перетворюються на руїни. За виключенням будинків, довірителі яких створили обслуговуючі кооперативи, і повторно за свій кошт оплачують будівництво.
В процесі добудови об’єктів банку Аркада необхідно покрити величезний величезний дефіцит у сумі більше 3 600 000 000 грн. Добудова житлових комплексів має фінансуватися у тому числі з надходження коштів від реалізації активів АТ АКБ “Аркада”, які значною мірою були придбані за рахунок прибутків від діяльності банку по управлінню фондами фінансування будівництва.
У листі від 06.07.2023р. “Звернення про ситуацію з добудовою житла для 11 000 громадян України (покупців майнових прав у об’єктах АТ АКБ “Аркада”) в чотирьох частинах” голова ГО “За законне будівництво” детально проінформував представників державної влади, підписантів меморандуму (включаючи надання посилань з фактами і доказами) про числені порушення так званого “меморандуму” і повне ігнорування цих порушень представниками державних органів. Публічна версія листа: https://investors.in.ua/лист-по-стану-справ-з-добудовою-та-щодо/
Суть проблеми, через яку до Вас звертаємось
Один зі способів, який використовувало керівництво банку “Аркада” для вірогідного привласнення грошей, які мали спрямовуватися на будівництво у 2018-2020 роках було виведення безготівкових коштів з ФФБ через надвисокі комісії при перерахунку з банку на рахунки забудовників, а потім ці гроші розповсюджувалися між співробітниками з завищеними в десятки разів зарплатами, та іншими методами. За підрахунками активістів з числа постраждалих довірителів банку “Аркада”, таким способом було привласнено щонайменше 1.5 млрд гривень. Дані махінації стали можливими через те, що власники АТ АКБ «Аркада» (фінансового управителя фондами «ЖК “Еврика”» та «ЖК “Патріотика” та ЖК “Патріотика на озерах”») були пов’язаними особами з власниками забудовників ЖК “Еврика” та ЖК “Патріотика” – ТОВ «Аркада-Будівництво» та ТОВ «Будеволюція».
27 листопада 2023 р. постраждалим довірителям банку “Аркада” стало відомо про зміну власників фінансового управителя ТОВ «ФК „Гарант Капітал“» (Код ЄДРПОУ 42093595).
Новими власниками стали особи з сумарною часткою власності 70% Богдан Прокопенко та Тарас Розпутенко – особи, пов’язані з власниками забудовників ЖК “Еврика” та ЖК “Патріотика” “Аркада-будівництво”(ЄДРПОУ 34882504) та ТОВ “Будеволюція”(34284328).
Розпутенко Тарас Івановича був призначений директором ТОВ «ФК „Гарант Капітал“».
Така зміна власників має ознаки порушенням закону Закон 978 “Про фінансово-кредитні механізми управління майном, Стаття 9. Укладання договору між управителем та забудовником, в частині: “Управитель не має права укладати договір із забудовником, який є пов’язаною особою такого управителя.”
Незважаючи на те, що “Гарант Капітал” є правонаступником управителя АТ АКБ “Аркада”, і договори з забудовниками могли бути укладені раніше, ніж вказана стаття/правки до закону 978 набрали чинності, ми вважаємо, що ризики виникнення неналежного контролю фінансового управителя дій забудовників, ризик повторення ситуації з втраченими коштами довірителів та потенційні махінації, які можуть координовано вчиняти підконтрольні пов’язаним особам фінансовий управитель і забудовники занадто великі, щоб представники Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ігнорували ситуацію.
Докази пов’язаності осіб, факти і покази свідків наводяться нижче.
Цитата з публічного допису на сторінці “Всі недобудови Банк Аркада” у соцмережі Facebook від 27.11.2023 о 14:45:
https://www.facebook.com/ArkadaNedobudovi/posts/368112892391420
“До уваги правоохоронних органів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України та Національний банк України
Приблизно 24 листопада 2023 року відбулася зміна власників ТОВ “Фінансова компанія “Гарант Капітал”, яка має ознаки РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ та очевидного ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ 978,ст9. “Про фінансово-кредитні механізми управління майном”.
Вимагаємо негайно взяти під контроль всі фінансові операції та не допустити розграбування чи привласнення близько 250 000 000 гривень, які знаходяться на рахунках фінансової компанії!
ПОДРОБИЦІ:
У 2020 та 2021 роках за рішеннями судів (на які не були допущені представники постраждалих довірителів банку Аркада) фонди фінансування будівництвом ЖК “Еврика” та ЖК “Патріотика” були передані від АТ АКБ “Аркада” до ТОВ «ФК „ГАРАНТ КАПІТАЛ“» (Код ЄДРПОУ 42093595). На момент передачі власником мажоритарної частини був Прокопенко Олексій Юрійович. Директором було призначено Білічак Христину Володимирівну.
У березні 2021 року змінився власник забудовників ЖК Еврика та ЖК Патріотика, ним стала громадська спілка “Дирекція з добудови” (91% володіння ТОВ “Аркада-будівництво”(Код ЄДРПОУ 34882504) та 100% володіння ТОВ “Будеволюція”(34284328)).
Громадською спілкою “Дирекція з добудови” (44144405) на 33% володіє ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП», якою через ТОВ «ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД»(89%) співволодіє близький родич Владислави Борисівни Молчанової Іван Олегович Молчанов. Ще 33% “Дирекції з добудови” контролюються Віталієм Олеговичем Щербаковим (якого довірителі банку Аркада підозрюють у зраді інтересів довірителів в обмін на неправомірну винагороду від Stolitsa Group) через ГО “Об’єднання інвесторів Еврики,Патріотики та ПНО”. Дане ГО, яке створювали активісти для захисту інтересів довірителів банку Аркада, фактично було узурповане Щербаковим та головою наглядової ради Моісеєнко Інною Іванівною.
Нещодавно, у листопаді 2023 року відбулася зміна власників ТОВ “Фінансова компанія “Гарант Капітал”:
1) Прокопенко Олексій Юрійович втратив мажоритарну частку 60% (а частками по 10% володіли: Чиханцов Микола Анатолійович, Мехтієв Ельнур Оруджевич, Метелиця Володимир Миколайович, Колюбаєв Артем Олексійович).
2) Новими мажоритарними власниками стали особи, які прямо ПОВ’ЯЗАНІ з Молчановою Владиславою Борисівною та холдингом Stolitsa Group – Розпутенко Тарас Іванович та Прокопенко Богдан Олександрович. Останнього посадові особи ТОВ “Столиця Груп” неодноразово представляли як “юриста Столиці Груп” на зустрічах з представниками постраждалих довірителів банку Аркада.
Розпутенко Тарас та Прокопенко Богдан є співвласниками адвокатського об’єднання «АТЛАС ЛІГАЛ» (Код ЄДРПОУ 39637264, з частками 40% і 30%), яке зареєстровано за адресою 01030, м.Київ, Шевченківський район, вул. Богдана Хмельницького, буд. 12-А.
За цією ж самою адресою зареєстровано і фізично знаходиться головний офіс ТОВ “Столиця Груп”.
Новим директором ТОВ “Фінансова компанія “Гарант Капітал” було призначено Розпутенко Тараса Івановича (Перший запис про зміни в публічних реєстрах опублікований 24.11.2023р).
Очевидно, що Розпутенко Тарас та Прокопенко Богдан фактично являються юристами ТОВ “Столиця Груп” і можливо навіть офіційно оформлені у штат однієї з компаній холдингу Stolitsa Group. Даний очевидний зв’язок ПРЯМО ПОРУШУЄ Закон 978 “Про фінансово-кредитні механізми управління майном”, де в ст.9 вказано, що фінансовий управитель НЕ МАЄ ПРАВА укладати договір із забудовником, який є пов’язаною особою такого управителя!
Крім того:
По словам активістів з Об’єднаного Активу ЖК Еврика керівництво ТОВ “Фінансова компанія “Гарант Капітал” відмовлялися здійснювати фінансування забудовника ТОВ “Аркада-Будівництво”, який має ознаки фактичного банкрута, відмовлялися направляти кошти згідно документу “Графіки етапів будівництва ЖК Еврика та ЖК Патріотика”, що був підписаний директором ТОВ “Столиця Груп” Едуардом Соколовським 24 вересня 2021 року, і який має ознаки злочинів “Шахрайство”(ст. 190 ККУ), “Крадіжка”(ст. 185 ККУ), мотивуючи відмову в наданні коштів з ФФБ у розпорядження забудовника чи “Дирекції” юридично значимими причинами.
Активісти з числа довірителів банку Аркада підозрюють, що власники ТОВ “Столиця Груп” та ГС “Дирекція з добудови” здійснювали тиск на керівництво ТОВ “Фінансова компанія “Гарант Капітал” для того, щоб вони вчиняли дії, які мають ознаки злочинів, АБО щоб віддали/продали вирішальну частку власності фінансового управителя ТОВ “Фінансова компанія “Гарант Капітал”.
Такий же тиск власники ТОВ “Столиця Груп” та ГС “Дирекція з добудови” вчиняли у 2021 році на представницю довірителів ЖК “Еврика” Людмилу Шевченко з фактичним ультиматумом “або підписуй Графіки для ЖК Еврика з ознаками злочинів, або пиши заяву про звільнення”. Під тиском та через погрози завданню шкоди майну, репутації, здоров’ю та вбивством Людмила Шевченко написала заяву про звільнення з ГС “Дирекція з добудови” 31.08.2021р.
Пізніше Графіки з ознаками злочинів підписала пов’язана з Віталієм Щербаковим нелегітимна “представниця довірителів ЖК Еврика” Галина Студінська. Яку також підозрюють у зраді інтересів довірителів в обмін на неправомірну винагороду від Stolitsa Group.
Такий же тиск власники ТОВ “Столиця Груп” та ГС “Дирекція з добудови” вчиняють починаючи з 2021 року на керівництво Київський національний університет імені Тараса Шевченка з вимогою підписати подання до Кабінету міністрів України для укладання нового договору доручення з забудовником ТОВ “Аркада-будівництво”, який має ознаки банкрута (з 40 судовими виконавчими провадженнями).
ВИМАГАЄМО НЕГАЙНО ВТРУТИТИСЯ У СИТУАЦІЮ представників правоохоронних органів та фінансових контролюючих державних органів!
…”
Пізніше про ситуацію зі зміною власників фінансового управителя фондами будівництва “ЖК Еврика” та “ЖК Патріотика” на вказаній вище сторінці з’явився ще один допис від 29.11.2023 о 14:42, у якому стверджується, що один з нових власників фінуправителя (Мехтієв Ельнур Оруджевич) являється Вашим, голови НКЦПФР Магомедова Руслана Садрудиновича позаштатним радником:
“ТЕРМІНОВО! Публічна заява про вчинення корупції!
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України роками здійснює неналежний нагляд за діяльністю фінансової компанії “Гарант Капітал”, а позаштатний радник голови НКЦПФР Магомедова Руслана Садрудиновича 26 листопада 2023 разом з людьми Молчанової став співвласником фінансового управителя фондами будівництва Еврики та Патріотики ТОВ “ФК Гарант Капітал” з часткою 22.64%.
Подробиці:
Нещодавно ми писали про отримання контролю Владиславою Молчановою над фінансовим управителем “Гарант Капітал” (фонди фінансування будівництва ЖК Еврика та ЖК Патріотика), що являється порушення закону 978 “Про фінансово-кредитні механізми управління майном” та має ознаки рейдерського захоплення.
www.facebook.com/ArkadaNedobudovi/posts/368112892391420
Довірителі банку Аркада звернулися до юристів, щоб написати скаргу до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порушення закону 978 (забудовники та фінансовий управитель фондами будівництва фактично підконтрольні пов’язаним особам, власникам холдингу Stolitsa Group – Владиславі Молчановій, литовцям Raimondas Tumėnas та родичам Igor Bezzub).
У процесі підготовки скарги юристи перевірили дані інших співвласників “Гарант Капіталу” і встановили, що Мехтієв Ельнур Оруджевич з часткою 22.64% являється позаштатним радником голови НКЦПФР Магомедова Руслана Садрудиновича.
Публічна інформація про даний факт є, наприклад, у Наказі 10.02.2022 № 63 “Про внесення змін до складу Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України”:
“МЕХТІЄВ Ельнур Оруджевич – позаштатний радник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)”
Таким чином, державний наглядовий орган, який має ЗДІЙСНЮВАТИ КОНТРОЛЬ над фінансовою компанією не помічає ОЧЕВИДНОГО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ 978 Ст.9, а співвласником даної компанії являється радником очільника цього державного наглядового органу. І судячи зі схожої зовнішності, можливо навіть родичем.
Раніше на трагедії постраждалих довірителів банку Аркада заробили корупційні мільйони чиновники Фонду гарантування вкладів, реалізовуючи за втричі та вп’ятеро дешевше від ринкових цін активи банку Аркада, а зараз заробляють вже чиновники Національної комісії. Заробляють і керівники антикорупційних органів, не помічаючи відвертих злочинів держчиновників, включаючи МВС, КМДА, Мінрегіон-у, та інших.
На фото допису:
Новий співвласник Гарант Капіталу разом з людьми Молчанової Мехтієв Ельнур Оруджевич та Магомедов Руслан Садрудинович – голова НЦКПФР, яка має здійснювати державний нагляд за дотриманням законів фінансових компаній в юрисдикції України.
У публічно доступній інформації в ЗМІ Владиславу Молчанову також пов’язують з головою партії “Слуга Народу” Оленою Шуляк та одіозним Андрієм Портновим (в минулому керівником юридичного департаменту передвиборчого штабу Тимошенко та керівником Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Януковича).
Не дивно, що з такими зв’язками Молчанової та її партнерів Туменаса і родичів Беззуба, Stolitsa Group може не зважати на такі непотрібні для прибуткового бізнесу речі як дотримання законів України.
До уваги підписантів меморандуму від 7.04.2021, представників правоохоронних та антикорупційних органів.
…”
Пізніше про ситуацію зі зміною власників фінансового управителя фондами будівництва “ЖК Еврика” та “ЖК Патріотика” на вказаній вище сторінці з’явився ще один допис від 30.11.2023 о 14:13, у якому стверджується про ще одну ітерацію зміни власників ТОВ «ФК „Гарант Капітал“»:
“Увага! Зафіксовані нові дії з приховування вчинених злочинів!
Владислава Молчанова та її партнери по Stolitsa Group литовці Раймондас Туменас і родичі Ігора Беззуба намагаються приховати факт отримання повного контролю над ТОВ “ФК “Гарант Капітал”, який являється управителем фондами фінансування будівництва ЖК Еврика та Патріотика з забудовниками ТОВ “Аркада-Будівництво” та ТОВ “Будеволюція”, якими Stolitsa Group володіє на 66% (33% напряму та 33% через підставну особу Щербакова Віталія Олеговича).
Повністю повторюється історію з банком Аркада, власники якого одночасно мали контроль над фінансовим управителем і забудовниками, внаслідок чого привласнили майже ЧОТИРИ МІЛЬЯРДА гривень коштів довірителів.
ПОДРОБИЦІ:
Наводимо історію змін власників та керівника фінуправителя “Гарант Капітал”:
1. З 21.09.2020 до кінця листопада 2023 року мажоритарним власником компанії був Прокопенко Олексій Юрійович, а директоркою – Христина Білічак.
2. 1 вересня 2023 року введений новий співвласник Чиханцов Микола Анатолійович, невідомий для довірителів банку Аркада:
В результаті Прокопенко зберіг мажоритарну частку 60%, а частками по 10% володіли Чиханцов Микола, та троє пов’язаних між собою осіб: Мехтієв Ельнур, Метелиця Володимир та Колюбаєв Артем.
3. Приблизно 24 листопада 2023 контроль над фінансовим управителем ФФБ ЖК “Еврика” та ЖК “Патріотика” отримала Владислава Молчанова та її партнери по Stolitsa Group через пов’язаних з холдингом осіб Розпутенка Тараса та Прокопенка Богдана (частки 40% і 30%, тобто разом мажоритарна частка). Записи в реєстрах та свідчення активістів з-поміж довірителів банку Аркада підтверджують, що Розпутенко Тарас та Прокопенко Богдан є давніми штатними юристами холдингу Stolitsa Group.
Відбулася і зміна директора – призначений Розпутенко Тарас Іванович замість Христини Білічак. Записи у публічних реєстрах вказані від 24.11.2023 (зміна керівника компанії) та від 26.11.2023 (зміна засновників/бенефіціарів)
4. 27 листопада 2023 року о 14:45 у мережі Facebook на сторінці “Всі недобудови банк Аркада” була опублікована інформація про отримання контролю над “Гарант Капітал” людьми Владислави Молчанової та фактичне порушення закону 978,ст.9 (“власниками фінуправителя та забудовника не можуть бути пов’язані між собою особи”)
www.facebook.com/ArkadaNedobudovi/posts/368112892391420
Разом з оприлюдненням інформації було розміщене звернення до правоохоронних органів негайно відреагувати.
5. На наступний день 28 листопада 2023 року власники Stolitsa Group Владислава Молчанова та литовці Раймондас Туменас і родичі Ігора Беззуба вірогідно вирішили приховати факт отримання контролю над фінансовим управителем “Гарант Капітал” та, відповідно, факт порушення закону 978 “Про фінансово-кредитні механізми управління майном”.
Відбулася ще одна зміна власності:
Частка Розпутенка Тараса Івановича (пов’язана з холдингом Stolitsa Group особа, юрист Столиці Груп) зменшилась з 40% до 9.43%.
Частка Прокопенко Богдана Олександровича (пов’язана з холдингом Stolitsa Group особа, юрист Столиці Груп) зменшилась з 30% до 0%.
Частка Іванова Олександра Вікторовича (невідома довірителям банку Аркада особа) зменшилась з ??% до 0%.
Прокопенко Олексій Юрійович був видалений з бенефіціарів.
Особи, частки яких збільшилися внаслідок зменшення частки Розпутенка Т.І., та видалення зі списку власників Прокопенка Б.О., Іванова О.В, та мажоритарного власника до 26.11.2023 Прокопенка О.Ю.:
22.64% Мехтієв Ельнур Оруджевич,
22.64% Чиханцов Микола Анатолійович,
22.64% Метелиця Володимир Миколайович,
22.64% Колюбаєв Артем Олексійович.
Про Мехтієва Ельнура Оруджевича, радника голови НКЦПФР Магомедова Руслана Садрудиновича ми вже писали 29.11.2023 року:
Метелиця Володимир та Колюбаєв Артем являються пов’язаними особами з радником голови НКЦПФР Мехтієвим Ельнуром, є записи у реєстрах про співволодіння іншими компаніями, наприклад:
ТОВ «КУА„ ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ“» (ЄДРПОУ 45073425)
Директором даного ТОВ являється Метелиця Володимир, а співвласниками з рівними частками по 50% – Колюбаєв Артем та Мехтієв Ельнур.
6. Розпутенко Тарас Іванович (пов’язана з холдингом Stolitsa Group особа, юрист Столиці Груп) так і залишився директором ТОВ “ФК “Гарант Капітал” з символічною часткою в 9.43%.
Попри формальну втрату мажоритарної частки ТОВ “ФК Гарант Капітал” юристами Столиці Груп Розпутенком Т.І. та Прокопенком Б.О, немає ніяких сумнівів, що реальний контроль з управління компанією надалі здійснюють Владислава Молчанова та її партнери. Навіть не змінили директора Розпутенка Тараса Івановича, хоча не виключено, що здійснять це в майбутньому.
Вся історія змін по “Гарант Капіталу” за посиланням https://opendatabot.ua/c/42093595
Ігнорування порушення закону 978 “Про фінансово-кредитні механізми управління майном”, вчинення дій з приховування порушення закону, вірогідні ознаки рейдерського захоплення, а також ознаки корупції вищого керівництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають бути НЕГАЙНО розслідувані правоохоронними та антикорупційними органами України.
На час розслідування правоохоронні органи та НКЦПФР України мають здійснювати контроль всіх дій керівництва ТОВ “ФК Гарант Капітал”, а кошти на рахунках ФФБ Еврики та Патріотики мають витрачатися тільки зі згоди постраждалих довірителів банку Аркада (але не за згодою чи підписами підставних осіб, колишніх активістів та зрадників інтересів довірителів банку Аркада, які аргументовано підозрюються у отриманні неправомірної вигоди від Stolitsa Group. Таких як Віталій Щербаков, Галина Студінська, Інна Моісеєнко, Віталіна Моляренко та інших з так званої “Групи Щербакова”).
…”
Нещодавно, 08 грудня 2023 р. о 14:24 на тій же сторінці були опубліковані докази (включаючи фотографії) зв’язків між власниками забудовників “Аркада-Будівництво”,”Будеволюція” та керівництвом управителя фондами фінансування будівництва ТОВ “ФК “Гарант Капітал” юристами Богданом Прокопенком та Тарасом Розпутенком:
www.facebook.com/ArkadaNedobudovi/posts/374069048462471
“З’явилися нові докази, покази свідків та підтвердження зв’язків між власниками забудовників “Аркада-Будівництво”,”Будеволюція” та керівництвом управителя фондами фінансування будівництва ТОВ “ФК “Гарант Капітал” юристами Богданом Прокопенком та Тарасом Розпутенком. Нагадаємо, Тарас Розпутенко, бізнес-партнер Богдана Прокопенка по адвокатському об’єднанню “Атлас Лігал” (зареєстроване у м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 12-А – там же, де і ТОВ “Столиця Груп”) був призначений директором ТОВ “ФК “Гарант Капітал у проміжку декількох днів наприкінці листопада 2023 року, коли мажоритарною частиною компанії (сумарно 70%) володіли Богдан Прокопенко та Тарас Розпутенко. Активісти з числа довірителів банку Аркада підтвердити, що керівництво групи компаній Stolitsa Group представляли особу (яка на сайті https://atlaslegal.com.ua вказана як Богдан Прокопенко) “юристом Столиці Груп”. На фотографіях з 2021-го року Богдан Прокопенко присутній на зустрічах активістів ЖК Еврика та ЖК Патріотика з керівництвом Столиці Груп у “Центрі Захисту киян” та на зустрічі активістів з керівництвом Столиці Груп і попереднім керівництвом фінансового управителя Гарант Капітал у центральному офісі Столиці Груп на Хмельницького, 12-А.
Таким чином, маємо чергове підтвердження очевидного порушення закону про непов’язаність власників, керівництва, посадових осіб фін.управителя і забудовника: Власники Stolitsa Group син Владислави Молчанової, Раймондас Туменас, родичі Ігоря Беззуба володіють забудовниками “Аркада-Будівництво” та “Будеволюція” (33% через ТОВ “Столиця Груп”, і 33% через підставну особу Віталія Олеговича Щербакова), і паралельно керують фінансовим управителем ТОВ “ФК “Гарант Капітал” (через співвласника фінкомпанії Богдана Прокопенка та її директора Тараса Розпутенка, обидва афільовані зі Stolitsa Group особи, або взагалі штатні юристи).
…”
Дійсно, активісти “Об’єднаного Активу ЖК Еврика” та співзасновники ГО “За законне будівництво”, які є серед підписантів даного звернення, підтверджують фізичну присутність Богдана Прокопенка на зустрічах з активістами у офісі ТОВ “Столиця Груп”.
Окрім того, Б.О. Прокопенко поставив свій підпис на Протоколі ГС “Дирекція з добудови” від 22.06.2021р. Разом з директором ТОВ “Столиця Груп” Е.С.Соколовським, та директором ГС “Дирекція з добудови” В.О.Щербаковим. Що додатково підтверджує зв’язок співвласника (з кінця листопада 2023р.) ТОВ «ФК „Гарант Капітал“» Богдана Прокопенка та власників забудовників ЖК “Еврика” та ЖК “Патріотика” через ГС “Дирекція з Добудови” (на ⅓ ТОВ “Столиця Груп” з директором Е.С.Соколовським та на ⅓ ГО “Об’єднання інвесторів ЖК “Еврика”, ЖК “Патріотика” та ЖК”Патріотик на озерах” з головою все тим же В.О.Щербаковим).
Копія документу:
https://investors.in.ua/wp-content/uploads/2023/12/Protocol_DZD_20210622.jpg
У зв’язку з вищенаведеним, просимо вжити всі можливі у рамках чинного законодавства дії стосовно ТОВ «ФК „Гарант Капітал“» для:
– недопущення порушень закону 978, Статті 9;
– запобігти ризикам виникнення неналежного контролю фінансового управителя дій забудовників, ризику повторення ситуації для постраждалих довірителів банку “Аркада” з втраченими коштами довірителів, ризику вчинення координованих дій фінансового управителя ТОВ «ФК „Гарант Капітал“» і забудовників з порушення прав довірителів;
– провести аудит всіх управлінських рішень, грошових тразакцій та будь-яких інших дій у рамках функціонування управителя ФФБ нового (з 24 листопада 2023 року) керівництва, посадових осіб та власників ТОВ «ФК „Гарант Капітал“».
У разі відсутності належної реакції Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на наше звернення будемо змушені звертатися до антикорупційних органів України, іноземних партнерів України, іноземних державних представництв, правоохоронних органів та урядів країн-донорів бюджету України зі скаргами та заявами про корупцію вищого керівництва нашої держави.
11 грудня 2023 року
З повагою,
Голова ГО “За законне будівництво” Павло Клименко
Довірителі Фондів фінансування будівництва
виду А «Еврика» за програмою ТОВ «Аркада-Будівництво»
та «Патріотика» і «Патріотика на озерах»
за програмою ТОВ «Будеволюція» (Додаток 1)