| Голові Правління АТ АКБ «АРКАДА» Ковальчук Тетяні Миколаївні вул. Ольгинська, 3, м. Київ, 01001 | |
| від | Довірителів Фонду фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА», ФФБ «Патріотика та Патріотика на озерах» |
КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановна Тетяно Миколаївно!
Ми, довірителі Фонду фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика та Патріотика на озерах» звертаємось до Вас з даним запитом у зв’язку з наступним.
Як стало відомо з публічного звіту банку
http://www.arkada.kiev.ua/public/files/nbu11/2020/Oborotno_saldovui_balans_stan_na__01_06_2020.pdf
Комісійні доходи банку склали 59 767,35 тис грн (з 01.01.2020 по 01.06.2020). За 2020й рік будівництво не велося майже у жодному з 38-ми будинків та на інфраструктурних об’єктах і мережах всіх трьох ЖК – «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах». Ми підозрюємо, що переведення грошей забудовникам у цей період здійснювалося зі злочинною метою для привласнення коштів з ФФБ.
У зв’язку з вищезазначеним,
ВИМАГАЄМО:
- Надати деталізоване пояснення, за перерахунки яких коштів, куди і з якою метою банком було отримана сума комісійних 59 767,35 тис грн (за 2020рік, по 01.06.2020)
- Надати інформацію, яку суму грошових коштів було перераховано АТ АКБ «АРКАДА» на рахунки компаній забудовників для фінансування будівництва ЖК «Еврика», ЖК «Патріотика», ЖК «Патріотика на озерах» у період з 01.01.2020 по 01.06.2020 (з помісячною розбивкою), та окремо з 01.06.2020 по 30.06.2020, та на що саме були ці кошти спрямовані (матеріали, послуги, роботи тощо).
- Надати інформацію за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 включно (з помісячною розбивкою) щодо суми коштів, які були використані забудовниками на будівництво (окремо по кожному забудовнику та по кожному ФФБ) з тих коштів, які банк “Аркада” в ці періоди перерахував, як управитель, на фінансування будівництва та надати суми відповідних комісій, які банк облікував собі в доходи за перерахування відповідних коштів на фінансування будівництва. У разі, якщо відбувалось повернення коштів забудовниками – надати інформацію про суми комісійних винагород, які банк також повернув до ФФБ у зв’язку з не використанням забудовниками коштів для будівництва (за цільовим призначенням).
Довірителі ФФБ «ЕВРИКА», ФФБ «Патріотика та Патріотика на озерах»
