КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ – комісії 2020

 Голові Правління АТ АКБ «АРКАДА»   Ковальчук Тетяні Миколаївні вул. Ольгинська, 3, м. Київ,  01001
  від  Довірителів Фонду фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА»,  ФФБ «Патріотика та Патріотика на озерах»  

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановна Тетяно Миколаївно!

Ми, довірителі Фонду фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика та Патріотика на озерах» звертаємось до Вас з даним запитом у зв’язку з наступним.

Як стало відомо з публічного звіту банку

http://www.arkada.kiev.ua/public/files/nbu11/2020/Oborotno_saldovui_balans_stan_na__01_06_2020.pdf

Комісійні доходи банку склали 59 767,35 тис грн (з 01.01.2020 по 01.06.2020). За 2020й рік будівництво не велося майже у жодному з 38-ми будинків та на інфраструктурних об’єктах і мережах всіх трьох ЖК – «Еврика»,  «Патріотика» та «Патріотика на озерах». Ми підозрюємо, що переведення грошей забудовникам у цей період здійснювалося зі злочинною метою для привласнення коштів з ФФБ.

У зв’язку з вищезазначеним,

ВИМАГАЄМО:

  1. Надати деталізоване пояснення, за перерахунки яких коштів, куди і з якою метою банком було отримана сума комісійних 59 767,35 тис грн (за 2020рік, по 01.06.2020)
  2. Надати інформацію, яку суму грошових коштів було перераховано АТ АКБ «АРКАДА» на рахунки компаній забудовників для фінансування будівництва ЖК «Еврика», ЖК «Патріотика», ЖК «Патріотика на озерах» у період з 01.01.2020 по 01.06.2020  (з помісячною розбивкою), та окремо з 01.06.2020 по 30.06.2020, та на що саме були ці кошти спрямовані (матеріали, послуги, роботи тощо).
  3. Надати інформацію за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 включно (з помісячною розбивкою) щодо суми коштів, які були використані забудовниками на будівництво (окремо по кожному забудовнику та по кожному ФФБ) з тих коштів, які банк “Аркада” в ці періоди перерахував, як управитель, на фінансування будівництва та надати суми відповідних комісій, які банк облікував собі в доходи за перерахування відповідних коштів на фінансування будівництва. У разі, якщо відбувалось повернення коштів забудовниками – надати інформацію про суми комісійних винагород, які банк також повернув до ФФБ у зв’язку з не використанням забудовниками коштів для будівництва (за цільовим призначенням).

Довірителі ФФБ «ЕВРИКА»,  ФФБ «Патріотика та Патріотика на озерах»