Заява МВС 20.08.2020

Міністру внутрішніх справ України

Авакову Арсену Борисовичу

01601, Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

Від інвесторів житлового будівництва АТ АКБ «Аркада»

ЖК «Еврика», ЖК «Патріотика», ЖК «Патріотика на озерах»

Представник активу інвесторів:

___________________________________

Веб-сайт: https://investors.in.ua

E-mail: [email protected]

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

Ми, довірителі Фондів фінансування будівництва виду А «Патріотика» та «Еврика», довірили в управління АТ АКБ «Аркада» власні кошти з метою будівництва об’єктів житлової нерухомості (квартир та нежитлових приміщень). Однак, починаючи з 2019 року будівництво наших ЖК було повністю зупинено з низки причин.

Так, АТ АКБ «Аркада» було зупинено будівництво вже проінвестованих 39 будинків, 5 дошкільних навчальних закладів, 5 шкіл, 3 наземних паркінгів, 1 пожежного депо та інших об’єктів соціальної інфраструктури в межах всіх своїх житлових комплексах – «Патріотика» (Дарницький район, площею близько 26 Га, будівництво розпочато в 2014 році), «Еврика» (Голосіївський район, площею близько 27 Га, будівництво розпочато в 2015 році), «Патріотика на озерах» (Дарницький район, площею близько 176 Га, будівництво розпочато в 2018 році).

Всього було зупинено будівництво майже 13 000 квартир (з яких вже близько 10 880 повністю проінвестованих на загальну суму більше 8 млрд. 800 млн. грн.).

Підставою даного звернення став той факт, що 14.08.2020 року нам стало відомо про те, що комплекс приміщень загальною площею 14102,9 кв.м. ринковою вартістю близько 1 мільярда гривень за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3-А, що належав АТ АКБ «Аркада» та фактично був основним активом банку (складає близько 30% всіх активів банку), перейшов у власність громадянину Неліну О.В.

Так, даний комплекс приміщень був предметом договору іпотеки від 10.09.2019 року, укладеним між АТ АКБ «Аркада» та Неліним О.В.

За даним договором іпотеки АТ АКБ «Аркада» виступило майновим поручителем за зобов’язанням ТОВ «Будеволюція» перед громадянином Неліним О.В. за договором позики, відповідно до якого Нелін О.В. надав ТОВ «Будеволюція» позику в сумі близько 260 млн. грн.

Підставою переходу права власності на даний об’єкт нерухомості 21.07.2020 року стало звернення стягнення на предмет іпотеки Неліним О.В. шляхом нотаріального виконавчого напису внаслідок прострочення ТОВ «Будеволюція» виконання зобов’язання щодо сплати відсотків по договору позики на суму близько 5 млн. грн.

Окрім того, вже 30.07.2020 року даний комплекс приміщень громадянином Неліним О.В. було передано в іпотеку громадянину Бурдейному Т.О. в якості забезпечення по договору позики на суму 205 млн. грн.

Вказане свідчить, що посадові особи (керівництво) АТ АКБ «Аркада», діючи в злочинній змові з Неліним О.В., вивели з банку один з основних активів, що унеможливить в подальшому функціонування АТ АКБ «Аркада» як банківської установи та, відповідно, унеможливить виконання ним взятих зобов’язань перед довірителями Фондів фінансування будівництва.

Так, даний комплекс будівель розглядався як основний об’єкт, що гарантував виконання банком зобов’язань та добудову об’єктів, де управителем ФФС є АТ АКБ «Аркада».

У довірителів викликає обґрунтований сумнів реальність правочину, за яким комплекс приміщень ринковою вартістю близько 1 млрд. грн. була відчужена новим власником Неліним О.В. фактично за 260 млн. грн.

Так, нам відомо, що старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Согайко І.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000254 від 10.03.2020 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України. В межах даного кримінального провадження розглядається і питання законності передачі в іпотеку комплексу приміщень, про які зазначено вище, за договором позики, ціна якого значно нижче ринкової вартості комплексу приміщень.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва по справі №752/11819/20 від 23.06.2020 року у межах даного кримінального провадження накладено арешт на майно, яке належить АТ АКБ «Аркада» (ЄДРПОУ 19361386), зокрема на комплекс приміщень банку «Аркада», розташований за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А.

Ухвалою Київського апеляційного суду по справі №752/11819/20 від 16.07.2020 року апеляційну скаргу АТ АКБ «Аркада» було задоволено, ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва про арешт майна було скасовано.

А вже 21.07.2020 року відбулося звернення стягнення  на предмет іпотеки громадянином Неліним О.В., яке ми вважаємо протиправним. Вказане додатково свідчить про злочинність намірів осіб, що, на наше переконання, за попередньою змовою вивели даний актив з балансу АТ АКБ «Аркада».

Враховуючи вищевикладене та на підставі ст. ст. 170, 176, 278 КПК України,

ПРОСИМО:

  1. Невідкладно провести заходи досудового розслідування для встановлення осіб, відповідальних за позбавлення АТ АКБ «Аркада» права власності на комплекс приміщень банку «Аркада», розташований за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літ. А.

2. У порядку, визначеному ст. 171 КПК України, звернутися до суду з клопотанням про арешт майна, а саме:

  • комплексу приміщень, загальною площею 14102,9 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А;
  • земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, земельна ділянка 3, кадастровий номер: 8000000000:76:021:0017, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 118674680000)

3. У порядку, визначеному ст. 171 КПК України, звернутися до суду з клопотанням про арешт майна, а саме:

– приміщення, розташоване за адресою: Київська область, м. Буча, бул. Богдана Хмельницького, 2-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1134208432108);

– блок соціально-побутового обслуговування № 1, розташований за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 32 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 994438080000);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Миколи Аркаса, земельна ділянка 4, кадастровий номер: 3210800000:01:137:0262 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 847837332108);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Миколи Аркаса, земельна ділянка 6, кадастровий номер: 3210800000:01:137:0261 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 847783932108);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Степана Руданського, земельна ділянка 5, кадастровий номер: 3210800000:01:137:0260 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 847740932108);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Миколи Аркаса, земельна ділянка 2, кадастровий номер: 3210800000:01:030:0686 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 847666232108;

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Степана Руданського, земельна ділянка 1, кадастровий номер: 3210800000:01:030:0685 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 847638332108);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:021:5003 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 846646932224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:021:5002 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 846629832224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:021:5001 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 846610432224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:022:5007 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 834854332224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:022:5006 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 834845732224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:022:5008 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 834815232224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:019:5009 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 834672732224);

– земельну ділянку, розташовану за: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:019:5003 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 659692832224);

– земельну ділянку, розташовану за ардесою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:022:5005 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 659711232224);

– нежилі приміщення №№ 1,2 (групи приміщень № 372) офіс (в літ. А) за адресою: м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457032380000);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада. Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер: 3222485200:04:018:5002, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 221707732224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада. Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер: 3222485200:04:020:5001, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 221689732224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада. Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер: 3222485200:04:018:5003, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 221668732224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, кадастровий номер: 3210800000:01:030:0121 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 128545932108);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, кадастровий номер: 3210800000:01:138:0003 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 128463932108);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, кадастровий номер: 3210800000:01:138:0001 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 128424832108);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, кадастровий номер: 3210800000:01:137:0002 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 128387532108);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада. Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер: 3222485200:04:019:5001 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108208432224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада. Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер: 3222485200:04:020:5002 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108086832224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:019:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 57990032224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, кадастровий номер: 3210600000:00:056:1041, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 41724932106);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, кадастровий номер: 3210600000:00:056:1038 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 41578032106);

– земельну ділянку за адресою: Київська область, м. Бровари, кадастровий номер: 3210600000:00:056:1018 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 41521332106);

– земельну ділянку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада. Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер: 3222485200:04:019:5002 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13767032224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада. Михайлівсько- Рубежівська, кадастровий номер: 3222485200:04:020:5004 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13696432224);

– земельну ділянку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада. Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер: 3222485200:04:018:5001 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13525832224);

– земельну ділянку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада. Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер: 3222485200:04:020:5003 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13505732224);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, кадастровий номер: 3210800000:01:137:0242 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12030632108);

– земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, кадастровий номер: 3210800000:01:138:0053 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11964132108);

– земельну ділянку, розташовану за: Київська область, м. Буча, кадастровий номер: 3210800000:01:138:0054 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11872532108).

4. У порядку, визначеному ст. 278 КПК України, вручити письмові повідомлення про підозру особам, причетним до позбавлення АТ АКБ «Аркада» права власності на комплекс приміщень банку «Аркада», розташований за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літ. А.

20 серпня 2020 року