№вих.л. 2308-10, 2308-11, 2308-12 Дата 01.08.2023
Виконувачу обов’язків Голови
Державної податкової служби України
Т.П. Кірієнко
04053, м. Київ, Львівська пл., 8
Копія: О.Ю. Прокопенку
Засновнику ТОВ «Фінансова компанія «Гарант Капітал»
Копія: Х.В. Білічак
Директору ТОВ «Фінансова компанія «Гарант капітал»
01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд.6
38(095)-721-42-19
Копія: Ректору Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
В.А. Бугрову
вул. Володимирська, 64/13 місто Київ, 01601
Голови ГО “За законне будівництво”
Довірителя банку Аркада,
покупця майнових прав на нерухомість в ЖК “Еврика”
П.Г. Клименка
А/С В-281 Київ – 1 індекс 01001
Шановна Тетяна Павлівна!
Громадська організація “За законне будівництво” була створена з метою, серед інших, захисту постраждалих покупців майнових прав на житлову нерухомість. Я являюсь її головою, а також довірителем банку Аркада (покупцем майнових прав на квартиру) та учасником Об’єднаного Активу ЖК Еврика. Будівництво на даному ЖК, а також на ЖК “Патріотика” та “Патріотика на озерах” було заморожене на протязі 4 та 5 років (для різних будинків різний термін).
Частина перша: Загальна ситуація
У 2018 році за участі чиновників місцевої влади м.Києва розпочалася організована рейдерська атака на банк “Аркада”, що разом з неадекватною реакцією керівництва банку та діями (що мають ознаки злочинів) по спустошенню фондів фінансування будівництва призвели до зупинки будівництва 39 високоповерхових будинків трьох житлових комплексів у м.Києві – ЖК “Еврика”, ЖК “Патріотика” та ЖК “Патріотика на озерах”.
На початку 2019 року Національний банк України на два роки заборонив АТ АКБ «Аркада» залучати кошти від фізосіб. Своє рішення НБУ мотивував тим, що бізнес-модель банку не здатна генерувати достатньо доходів, щоб своєчасно виконувати зобов’язання перед вкладниками/довірителями. У серпні 2020 року Національний банк України визнав АТ АКБ «Аркада» неплатоспроможним через зменшення капіталу до однієї третини від нормативу. Рішенням Національного Банку України від 25.09.2020 року було розпочато процедуру ліквідації неплатоспроможного банку АТ АКБ «Аркада». Процедура ліквідації призначена строком на 3 роки.
По усному розпорядженню Президента України В.О. Зеленського була створена експертна робоча група для вирішення соціально важливого питання, без перебільшення трагедії 11 000 довірителів банку Аркада. Народним депутатом України О.О. Шуляк і ще біля 40 народними депутатами України 30.06.2020 року було направлено депутатське звернення (вх. №27244/0/1-20 від 30.06.2020 року) до Кабінету Міністрів України з проханням створити міжвідомчу комісію при КМУ для вирішення питань, пов’язаних з зупинкою будівництва об’єктів АТ АКБ «Аркада».
В результаті непрозорих процедур, без конкурсу та аукціонів добудовувати три ЖК було неофіційно призначено ТОВ “Столиця Груп”. А офіційно – більше ніж через півроку після початку процедури банкрутства банку Аркада 07.04.2021 року у приміщенні Національного банку України був підписаний папір під назвою “меморандум” за участі голів КМДА, МВС, СБУ, МінРегіону, ФГВФО та інших про добудову об’єктів колишнього банку Аркада.
Обіцянка чиновників постраждалим довірителям банку Аркада про добудову за 3 роки без додаткових оплат для всіх 39-ти будинків перетворилася на графіки без юридичних зобов’язань у 9 років, а реальне фінансування будівництва ЖК Еврика, ЖК Патріотика за 2021 рік було на рівні 0.67%. Тобто прогнозований термін добудови з таким фінансуванням – 150 років. За 2022 рік фінансовий звіт ГС «Дирекція з добудови» (спілка, створена по умовам так званого “меморандуму”) не був навіть опублікований. Наразі будівництво на ЖК “Еврика” та ЖК “Патріотика” заморожене, будинки поступово перетворюються на руїни. Сума завданої шкоди постраждалим довірителям банку Аркада попередньо оцінюється у більше ніж 25 млрд гривень.
У листі від 06.07.2023р. до сторін-підписантів меморандуму “ЗВЕРНЕННЯ про ситуацію з добудовою житла для 11 000 громадян України (покупців майнових прав у об’єктах банку Аркада) в чотирьох частинах” я детально проінформував (включаючи надання посилань з фактами та доказами) про числені порушення так званого “меморандуму” і повне ігнорування цих порушень представниками державних органів. Публічна версія листа: https://investors.in.ua/лист-по-стану-справ-з-добудовою-та-щодо/
Частина друга: Як може допомогти Державна податкова служби України
У травні 2020 р. тисячі постраждалих довірителів банку Аркада звернулись з заявою про ймовірні злочини всіх відповідальних за зупинку будівництва:
Уривок тексту з заяви:
“ Ми маємо обґрунтовану підозру про виведення коштів з ФФБ банком (Аркада) собі в доходи методом значного завищення комісії за перерахунок коштів на фінансування будівництва згідно статті 21 Закону України “Про фінансово – кредитні механізми”. Згідно фінансових звітів (оприлюднених оборотно-сальдовых балансів), ми припускаємо, що банк здійснив виведення коштів з рахунків ФФБ у розмірі близько 1,3 млрд. грн. тільки за останні 2 роки (отримуючи комісії у таких суттєвих розмірах, фактично зупинивши свою основну діяльність з будівництва) та облікував їх на балансових рахунках інших доходів 6519* (а з початку будівництва – дана сума може становити більш як 2 млрд. грн). Дані дії банку, у разі їх підтвердження, свідчать про шахрайські дії посадових осіб банку разом з підконтрольними банку забудовниками за допомогою “законних” механізмів привласнення коштів довірителів, а також під прикриттям даних дій Національним банком України, який, як регулятор, мав би одразу відреагувати та зупинити подібні факти.”
Керівництво банку Аркада заявляло, що оскільки фінансовий управитель і забудовники є афілійованими юридичними особами, то у вигляді комісії вони отримували прибуток девелопера, а середня цифра в 30% є ринковим прибутком для сфери будівництва первинної нерухомості у місті Києві. Однак, після банкрутства банку Аркада, в процесі організації процесу добудови об’єктів банку Аркада було виявлено, що для завершення будівництва необхідно покрити величезний дефіцит у сумі більше 3 600 000 000 грн. (по даним ТОВ “Столиця Груп”), або 4 200 000 000 (по даним ПрАТ «ХК «Київміськбуд»). Дані аудитів, а також факт того, що ціни продажі нерухомості у банку Аркада в 2015-2019рр. були ринковими, вказують на те, що керівництво банку Аркада отримували значно більші прибутки, ніж вказані 30%. Вивели ці кошти передчасно і вірогідно незаконно, до завершення всього будівництва.
Постраждалі довірителі банку Аркада мають підозру, що велика частина з приблизно 2 000 000 000 грн у вигляді комісій за перерахунок з рахунків у банку була конвертована шляхом виплати завищених зарплат працівникам структур банку Аркада, з послідуючим поверненням керівництву різниці між фактичною зарплатою та віртуальною готівковими коштами. З цих надвисоких зарплат сплачувались податки в бюджет України, сума могла доходити до 500 000 000 млн гривень. Частина з них – це кошти довірителів банку Аркада, покупців майнових прав на квартири у ЖК “Еврика”, ЖК “Патріотика” та ЖК “Патріотика на озерах”, які мали бути спрямовані на будівництво.
Розслідування правоохоронними органами на даний момент не дають бажаного постраждалим довірителям результату. Багато довірителів мають обґрунтовані підозри, що в рамках укладеного між представниками влади та комерційними компаніями меморандуму колишнім власникам банку Аркада надали гарантії непритягнення до відповідальності в обмін на мовчання по факту організованої рейдерської атаки, до якої вірогідно причетні високопосадовці місцевої влади м.Києва.
В зв’язку з вищенаведеним звертаюсь до Вас з наступними проханнями:
1. Прошу надати інформацію про розмір сплачених податків з виплат заробітних плат протягом 2015-2020 рр. з розділенням по рокам у АТ АКБ «Аркада», афільованих компаній-забудовників ТОВ “Аркада-Будівництво, ТОВ “Будеволюція”, ТОВ “Контактбудсервіс” та інших компаній з опублікованої Національним банком України структури власності банку Аркада: https://bank.gov.ua/files/Shareholders/322335/322335_20200601.pdf
2. Прошу підтвердити або спростувати наступну інформацію, якщо у Державної податкової служби України є дані про сплату податків з наступних операцій:
“Службові особи АТ АКБ «Аркада» протягом 2015-2019 рр. здійснили переказ грошових коштів з рахунку ФФБ «Еврика» (за програмою ТОВ «Аркада-Будівництво», код ЄДРПОУ 34882504) на рахунок ФФБ «Патріотика» (за програмою забудовника ТОВ «Будеволюція», код ЄДРПОУ 34284328), а у подальшому начебто на будівництво ЖК «Патріотика на озерах». Вказані кошти були спрямовані: 109,8 млн грн. на придбання корпоративних прав ТОВ «Контактбудсервіс» (код ЄДРПОУ 32962703); 51 млн грн. – боргових зобов`язань (векселів) ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (код ЄДРПОУ 23530597); 166,4 млн грн – акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Профіт ПроджектІнвестмент» (код ЄДРПОУ 36216071).”
3. Постраждалі довірителі банку Аркада мають обґрунтовані підозри, що правоохоронними органами (Національною поліцією України, Київською міською прокуратурою) здійснюється навмисне бойкотування розслідування справи про виведення коштів з ФФБ “Еврика” та ФФБ “Патріотика та Патріотика на озерах”. У зв’язку цим прошу надати інформацію про те, чи отримували у Державній податковій службі України (починаючи з 2020 року) звернення від Національної поліції України (або інших органів у структурі Міністерства внутрішніх справ) та/або Київської міської прокуратури стосовно сплати податків з виплат заробітних плат у АТ АКБ «Аркада», афільованих компаній-забудовників ТОВ “Аркада-Будівництво, ТОВ “Будеволюція”, ТОВ “Контактбудсервіс” та інших компаній з опублікованої Національним банком України структури власності банку Аркада: https://bank.gov.ua/files/Shareholders/322335/322335_20200601.pdf
По можливості прошу надати копії цих звернень або їх зміст, та вказати, якими були відповіді Державної податкової служби України.
Прошу надати відповідь на поштову адресу ГО “За законне будівництво” (А/С В-281 Київ – 1 індекс 01001) та копію листа на електронну ( klymenkopavlo1@gmail.com )
01 серпня 2023 року
Голова ГО “За законне будівництво” Павло Клименко
Перейти до загального розділу Листування>>>